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中國石化（６０００２８）１４日公告，公司董事會(huì )及其控股的Ｈ股公司鎮海煉化董事會(huì )聯(lián)合宣布，中國石化與鎮海煉化１２日分別召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，審議批準了中國石化通過(guò)中國石化寧波甬聯(lián)（中國石化專(zhuān)為收購而成立的全資子公司）吸收合并鎮海煉化的相關(guān)事宜。
根據寧波甬聯(lián)與鎮海煉化簽訂的協(xié)議，鎮海煉化董事同意向其股東提呈一項建議，由中國石化通過(guò)寧波甬聯(lián)以吸收合并方式整合鎮海煉化。寧波甬聯(lián)將以每股１０．６０港元的價(jià)格向鎮海煉化流通股股東支付現金，現金對價(jià)總計約７６．７２億港元。目前，鎮海煉化總股本為２５．２４億股，其中中國石化持有１８億股，持股比例為７１．３２％，流通股（Ｈ股）持有７．２４億股，占總股本的２８．６８％。
中國石化相關(guān)負責人表示，公司海外上市之初就曾表示將擇機整合境內外上市子公司，此次整合符合中國石化發(fā)展的需要。從長(cháng)期看整合將對中國石化的盈利能力產(chǎn)生正面影響，提升公司股東價(jià)值，符合中國石化全體股東的利益。公司此次整合主要是出于以下戰略考慮：首先，整合后將使鎮海煉化業(yè)務(wù)充分融入中國石化一體化價(jià)值鏈中，能夠完善中國石化的一體化業(yè)務(wù)結構。其次，可以提高鎮海煉化的抗風(fēng)險能力，并可在資金、投資、品牌、資源、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )等諸多方面實(shí)現整合效應。再次，可以消除公司的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭并減少管理層次，提高管理效率。
據悉，此次合并擬向鎮海煉化流通股股東支付的現金對價(jià)為每股１０．６０港元，中國石化表示該價(jià)格對雙方而言都處于合理水平。對鎮海煉化股東而言，每股１０．６０港元的交易對價(jià)對鎮海煉化的歷史交易價(jià)格有一定溢價(jià)，比停牌前每股９．４５港元的價(jià)格溢價(jià)１２．１７％，比前１個(gè)月每股８．６２港元的價(jià)格溢價(jià)２２．９３％，比前１２個(gè)月每股８．１６港元的價(jià)格溢價(jià)２９．９１％。整合也為鎮海煉化的流通股股東提供了合理的變現機會(huì )。對中國石化股東而言，按照２００４年數據計算，合并對價(jià)隱含的交易倍數基本處于合理水平，并且中國石化相信，本次交易將對中國石化的盈利能力產(chǎn)生正面影響，從長(cháng)期來(lái)看合并后產(chǎn)生的協(xié)調效應將增加中國石化的股東價(jià)值。
目前，該計劃已獲得中國石化、鎮海煉化董事會(huì )及獨立董事會(huì )批準，但合并的生效尚需獲得鎮海煉化股東大會(huì )及獨立股東大會(huì )批準，及之后境內外證券監管機構的批準。
信息來(lái)源：石油科技網(wǎng)
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號