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資訊頻道 2012年2月27日，北京合康億盛變頻科技股份有限公司第一屆董事會(huì )第三十次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議和電話(huà)會(huì )議相結合的方式順利召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)劉錦成先生主持，應到董事全部到場(chǎng)，公司部分監事和有關(guān)高級管理人員列席會(huì )議。
會(huì )議在召集及召開(kāi)程序符合國家有關(guān)法律法規和公司章程的規定的基礎上，經(jīng)與會(huì )董事認真審議，通過(guò)公司《2011 年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2011年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2011年年度股東大會(huì )的議案》等共15項決議。
最后，在公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的前提條件下，各項決議根據實(shí)際需要，采取相關(guān)董事回避的舉措，均獲得全票通過(guò)。
北京市公安局海淀分局備案號：11010802023656號